পুঁজিবাজারের ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে তালিকাভুক্ত সাকিব আল হাসান ও আবুল খায়ের হিরু-এর মালিকানাধীন আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি-এর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পন্ন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
বিএসইসি ওই তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তি এবং চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব লেনদেন স্থগিতের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে চিঠি পাঠিয়েছে। সম্প্রতি এই চিঠি দুদক চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।
বিএসইসির চিঠিতে বলা হয়েছে, অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তি ও চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক লেনদেন সপ্তমবারের মতো স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে।
যাদের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে তারা হলেন - আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম শিকদার, এমডি মুন্সী সফি উদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর, পরিচালক (অব.) মোহাম্মদ খায়রুল বাশার।
যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে- লাভা ইলেকট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (মুন্সী সফি উদ্দিন ও মো. হুমায়ুন কবীরের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান), মোনার্ক মার্ট লিমিটেড (সাকিব আল হাসানের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান), মোনার্ক এক্সপ্রেস লিমিটেড (সাকিব আল হাসানের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) এবং ইশাল কমিউনিকেশন লিমিটেড (আমিনুল ইসলাম শিকদার ও মোহাম্মদ খায়রুল বাশারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)।
চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো মিথ্যা তথ্য প্রদান, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে শেয়ারের মালিকানা গ্রহণসহ বিভিন্ন দায়ে অভিযুক্ত।
তথ্য অনুযায়ী, এসএমই প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের অপেক্ষায় থাকা আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৪৮.১৭৫% শেয়ার কিনেছেন সাকিব আল হাসান ও আবুল খায়ের হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সহযোগীরা। এর মধ্যে:
• সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আশিক: ১৮.৪০%
• সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আতিকা: ১৫.৯৭৫%
• সাবেক পরিচালক তাজাক্কা তানজিম: ১৩.৮%
শেয়ার ক্রয়ের বণ্টন:
• মোনার্ক মার্ট (সাকিবের প্রতিষ্ঠান, জাভেদ এ. মতিন প্রতিনিধিত্বকারী): ২.৪%
• মোনার্ক এক্সপ্রেস (সাকিবের প্রতিষ্ঠান): ৪.৮%
• ইশাল কমিউনিকেশন: ১৪.৪%
• এএফএম রফিকুজ্জামান: ১০%
• মাসুক আলম: ৬%
• লাভা ইলেকট্রোডস: ২.৪%
• মুন্সী সফি উদ্দিন: ৮.১৭৫%
লাভা ইলেকট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ হলো আবুল খায়ের হিরুর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। জাভেদ এ. মতিন সাকিব আল হাসান ও হিরুর মালিকানাধীন ব্রোকারেজ হাউজ মোনার্ক হোল্ডিংস-এর অংশীদার।
২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিএসইসি ওটিসি মার্কেট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ওটিসি মার্কেটের আওতাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে এসএমই প্ল্যাটফর্ম বা অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি)-তে স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজকেও ওটিসি থেকে এসএমই প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করা হয়েছে।
বর্তমানে কোম্পানির মোট শেয়ারের সংখ্যা ৫০ লাখ, যার মধ্যে উদ্যোক্তা পরিচালকদের হাতে ৫০%, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে ২.৫৪% এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে ৪৭.৪৬% শেয়ার রয়েছে।
